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    境外FDI投資,是需要實行核準管理,還是備案管理?

    2022-04-11 11:52:36 1732 來源:卓信企業

    導讀 ?境外FDI投資,是需要實行核準管理,還是備案管理? 近年來,越來越多的中國企業前往海外投資,根據我國法律規定,企業在前往海外投資前,需要按照商務部和省級商務主管部門的相關規定,實行對外投資備案和核準管理。 那么,核準管理和備案管理有什么區別?哪些情況下必須要經過核準,方可投資,哪些情況下需要備案呢?下面卓信企業進行了詳細梳理。

    境外FDI投資,是需要實行核準管理,還是備案管理?

    近年來,越來越多的中國企業前往海外投資,根據我國法律規定,企業在前往海外投資前,需要按照商務部和省級商務主管部門的相關規定,實行對外投資備案和核準管理。

    那么,核準管理和備案管理有什么區別?哪些情況下必須要經過核準,方可投資,哪些情況下需要備案呢?下面卓信企業進行了詳細梳理。

    我們首先來看,核準管理和備案管理有什么區別?

    企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的,需要實行核準管理。企業其他情形的境外投資,需要實行備案管理。

    接著,我們來看,企業境外投資,在哪些情況下需要通過核準,方可投資?具體應該如何申報?



    企業境外投資涉及敏感國家和地區需要核準,具體包括:

    與我國未建交的國家和地區; 發生戰爭、內亂的國家和地區; 根據我國締結或參加的國際條約、協定等,需要限制企業對其投資的國家和地區; 其他敏感國家和地區。

    企業境外投資涉及敏感行業需要核準,具體包括:

    武器裝備的研制生產維修 跨境水資源開發利用 新聞傳媒 根據我國法律法規和有關調控政策,需要限制企業境外投資的行業包括:房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂、境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺

    實行核準管理的項目,投資主體應當通過網絡系統向發改委提交項目申請報告,申請報告包括以下內容:

    1.投資主體情況;

    2.項目情況,包括項目名稱、投資目的地、主要內容和規模、中方投資額等;

    3.項目對我國國家利益和國家安全的影響分析;

    4.投資主體關于項目真實性的聲明。

    注:投資主體是中央管理企業的,由其集團公司或總公司向發改委提交;投資主體是地方企業的,由其直接向發改委提交。

    最后,我們再通過實例,來了解企業對外投資,如何實行備案?


    卓信企業首先到國內某中資銀行,咨詢關于如何打投資款前往境外,銀行給出的回復是投資款必須通過境內企業對公帳戶匯出,不能以股東的個人銀行匯款;其次,境內企業如需向境外匯投資款,境內企業必須先取得對外投資備案證書;此外,境內企業向境外匯投資款,需滿足外匯管理局規定的對外投資的要求。

    接著我們咨詢了廣東省外匯管理局,關于境內企業對外投資,必須滿足哪些條件,給出回復如下:

    1. 境內企業對外投資,其境內企業必須成立滿一年;

    2. 境外投資的款項不能大于境內企業注冊資本;

    3. 境外設立的企業,必須與境內企業的行業有關聯;

    4. 對外設立機構成立后,從第2年起,每年的6月30日前,必須向外匯管理局提交年檢報告;

    5. 境內企業對外投資,必須前往企業所在地的商務部對外合作處,辦理投資備案證書;


    此外,辦理對外投資備案證書需提供的材料:

    ① 對外投資設立企業或并購相關章程;

    ② 相關董事會決議或出資決議;

    ③ 最新經審計的財務報表(全套);

    ④ 前期工作落實情況說明(包括盡職調查、可研報告、投資獎金來源情況說明、投資環境分析評價等);

    ⑤境外投資真實承諾書

    注:實行備案管理的項目中,投資主體是中央管理企業(含中央管理金融企業、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業)的,備案機關是國家發展改革委;投資主體是地方企業,且中方投資額3億美元及以上的,備案機關是國家發展改革委;投資主體是地方企業,且中方投資額3億美元以下的,備案機關是投資主體注冊地的省級政府發展改革部門。

    對于整個環節而言,辦理對外投資備案證書是最前置的環節,特別是投資項目前期工作落實情況說明,是商務部門批準備案項目的關鍵材料,以此來判斷項目真實性和合理性。

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