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海外公司戶(hù)-香港光大銀行開(kāi)戶(hù)指南

近年來(lái)，由于香港銀行業(yè)不斷出現(xiàn)各種洗錢(qián)、非法集資案件，特別是今年年初63億假洗錢(qián)案在香港銀行圈引起轟動(dòng)。因疫情原因?qū)ｉT(mén)開(kāi)通的所有香港銀行遠(yuǎn)程見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)渠道都被叫停。

隨著世界反洗錢(qián)和反避稅協(xié)議的實(shí)施，香港也對(duì)可能涉及洗錢(qián)或違法行為的資本賬戶(hù)進(jìn)行了極其嚴(yán)厲的處罰，包括關(guān)閉銀行賬戶(hù)。

現(xiàn)在，如果沒(méi)有超過(guò)1000萬(wàn)，業(yè)務(wù)文件非常完整，基本上沒(méi)有香港銀行經(jīng)理會(huì)接受香港公司賬戶(hù)申請(qǐng)，不僅如此，香港銀行還密切關(guān)注香港公司賬戶(hù)、平信或電子郵件通知用戶(hù)更新賬戶(hù)信息，長(zhǎng)期關(guān)閉僵尸賬戶(hù)，凍結(jié)洗錢(qián)和非法集資風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)等。

雖然目前香港銀行的開(kāi)戶(hù)政策已經(jīng)收緊，但是如果你的資質(zhì)好，信息準(zhǔn)備好了，成功開(kāi)戶(hù)的概率還是很大的。

光大銀行公司開(kāi)戶(hù)所需資料

光大銀行香港分行開(kāi)戶(hù)所需信息

1.注冊(cè)證書(shū)

2.商業(yè)登記證，法團(tuán)成立表

3、董事變更通知書(shū)， 周年申報(bào)表

4.營(yíng)業(yè)/通訊地址證明(三個(gè)月內(nèi))， 與登記地址不同

5.章程

6.公司架構(gòu)圖 - 其中一名董事或簽字人應(yīng)披露公司名稱(chēng)、持股百分比、注冊(cè)地點(diǎn)和所有持有10%以上股權(quán)的股東，并確認(rèn)信息的真實(shí)性和正確性

7.董事+所有授權(quán)人+所有股東(持有10%以上股權(quán))的身份證， 護(hù)照, 地址證明副本(三個(gè)月內(nèi))

Remarks:

有法人集團(tuán)董事的， 還需要提供集團(tuán)董事公司的所有開(kāi)戶(hù)文件。

注意：

所有文件都需要核實(shí)， 如特許秘書(shū),執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師, 執(zhí)業(yè)律師, 公證人(信息包括簽名、日期、名稱(chēng)、會(huì)員編號(hào)和職位)。

下戶(hù)時(shí)間：

6-8周左右

如果沒(méi)有存款，也沒(méi)有管理費(fèi)，轉(zhuǎn)賬款，無(wú)管理費(fèi)。