卓信企業(yè)

在加拿大經(jīng)營(yíng)的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSB)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)是加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè)，F(xiàn)INTRAC從持牌的MSB機(jī)構(gòu)獲得定期的報(bào)告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。

加拿大MSB牌照優(yōu)勢(shì)

1、辦理費(fèi)用低;

2、不需要繳納保證金。

3、業(yè)內(nèi)口碑好，投訴少。

4、更受全球投資者的認(rèn)可。

5、可以在加拿大及全球開展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對(duì)數(shù)字貨幣平臺(tái)的合規(guī)監(jiān)管。

6、MSB牌照準(zhǔn)許貨幣兌換及發(fā)送服務(wù)，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務(wù)。

申請(qǐng)加拿大MSB牌照需要滿足以下監(jiān)管條件

1、加拿大注冊(cè)的公司;

2、大合法地址;

3、境內(nèi)的銀行賬戶;

4、公司聯(lián)系電話;

5、合規(guī)專員或股東的背景調(diào)查;

6、擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，公司人員有一定的數(shù)字貨幣發(fā)行的資質(zhì);

7、 財(cái)務(wù)狀況良好;

8、至少2名負(fù)責(zé)人員，其中1 名董事1名合規(guī)專員。

加拿大MSB牌照申請(qǐng)資料

1、加拿大公司基本資料，包括公司稅號(hào);

2、加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料和聯(lián)系方式;

3、在加拿大當(dāng)?shù)氐霓k公室地址;

4、公司服務(wù)類型;

5、 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$的列表;

6、提供銀行賬戶信息(開戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址);

7、合規(guī)專員聯(lián)系方式;

8、分支機(jī)構(gòu)(若有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn));

加拿大MSB牌照申請(qǐng)步驟

1、MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

2、準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料

3、向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請(qǐng)

4、申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出的問題。

5、若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。

如果您需要申請(qǐng)加拿大MSB金融牌照，或者想了解更多關(guān)于加拿大公司注冊(cè)的信息，歡迎隨時(shí)咨詢我們卓信企業(yè)的商務(wù)顧問，詳詢400-065-0008。