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企業在進行ODI備案時，需要全面、深入地梳理各個環節可能存在的問題，避免因忽視一些問題而導致備案失敗或者在境外投資過程中面臨各種風險。

圖片來源：攝圖網

ODI備案容易忽視的點

1、政策理解與更新

忽視政策動態調整：國家的ODI相關政策處于動態調整之中，但許多企業往往只關注初始備案時的政策要求，而忽略了后續的政策更新。例如，近年來在環保、社會責任等方面的政策要求逐漸納入ODI備案的考量范圍，如果企業未能及時了解并適應這些新政策，在備案過程中就可能會遇到阻礙。

不了解地方特殊政策：不同地區可能會根據自身發展需求，在國家政策框架下出臺一些補充性政策或執行細則。一些企業在進行跨地區的ODI項目時，沒有深入研究當地的特殊政策，這就容易導致備案申請不符合當地要求。

2、申報材料準備

遺漏輔助性材料：除了明確列出的基本申報材料外，根據不同的投資項目性質和目的地國家，可能還需要額外補充一些輔助性材料。例如，投資到一些高風險國家或地區的項目，可能需要提供詳細的風險評估報告，但企業往往容易遺漏這類看似非必需但實際很關鍵的材料。

材料內容缺乏連貫性和邏輯性：申報材料中的各項內容之間需要具備連貫性和邏輯性。有些企業雖然提供了所有要求的材料，但各部分之間相互矛盾，如投資項目的可行性研究報告與資金預算方案不匹配，這也是容易被忽視的問題。

材料真實性存疑：在提供財務數據時，企業可能會為了美化項目而對數據進行微調，但這可能會被認定為材料不真實。例如，夸大預期收益或者低估投資成本，看似小的數字調整，在審核過程中一旦被發現，就會對備案產生嚴重影響。

翻譯準確性不足：對于一些涉及境外合作方的材料，如合作協議的翻譯件，企業可能沒有仔細核對翻譯的準確性。不準確的翻譯可能導致協議條款的誤解，從而影響備案審核人員對整個項目的判斷。

3、投資主體與投資項目

投資主體資格問題：ODI備案政策包含多個方面的規定，如投資主體資格、投資項目范圍等。部分企業可能只側重于其中某一方面的解讀，而忽視了其他關聯要求。例如，只關注投資資金的合法性，卻忽略了投資項目是否符合國家產業導向政策。

投資項目可行性研究不足：企業在做項目可行性研究時，往往側重于經濟可行性，而忽視了社會和環境可行性。例如，一個在當地可能引起嚴重社會爭議(如涉及當地居民搬遷、文化沖突等)或者對當地生態環境造成不可逆轉破壞的項目，即使有良好的經濟回報預期，也可能因為這些潛在問題而無法通過ODI備案或者在海外運營中遭遇重重困難。

缺乏長期發展規劃：項目可行性還需要考慮到長期的可持續性。有些企業只關注短期的投資收益，沒有制定長遠的發展規劃和風險應對策略。在備案時，如果不能展示項目的可持續發展能力，備案的成功率也會大打折扣。

需要辦理ODI備案的企業類型

1、有海外直接投資、并購及擴張需求的企業。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業。

3、進行返程投資的企業，即國內公司在海外設立子公司，再返回國內設立外資企業。

4、有海外上市需求的企業，如紅籌/VIE架構搭建。

5、有大額資金出入境需求的跨境電商公司。

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