卓信企業(yè)

想要海外大展拳腳?ODI備案是你的第一步!它像國(guó)際駕照，讓你的投資合法又安心!

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

啥是ODI?簡(jiǎn)單說，就是告訴“家里”你要去海外投資啦，確保一切合規(guī)!

好處?綠燈通行，投資無(wú)阻!風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，安全加碼!政策紅利，錢包鼓鼓!信譽(yù)滿滿，伙伴自來(lái)!

三步走，輕松備案：發(fā)改委：提計(jì)劃，等核準(zhǔn)。商務(wù)部：領(lǐng)證書，變“正規(guī)軍”。外匯局：報(bào)外匯，拿登記證。

ODI備案步驟

1、前期準(zhǔn)備：企業(yè)需要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、投資決策以及法律咨詢，確保投資項(xiàng)目合規(guī)。

2、材料準(zhǔn)備：準(zhǔn)備包括公司基本信息、投資項(xiàng)目說明、資金來(lái)源證明、合作方信息等材料。

3、提交申請(qǐng)：將準(zhǔn)備好的材料提交至所在地的商務(wù)主管部門，并填寫《境外投資備案表》。

4、商務(wù)部門審核：商務(wù)主管部門對(duì)材料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括投資項(xiàng)目的合法性、資金來(lái)源的合法性以及項(xiàng)目的可行性等。

5、外匯管理局登記：向國(guó)家外匯管理局申請(qǐng)資金匯出手續(xù)，確保資金流動(dòng)的合法性。

6、項(xiàng)目實(shí)施：完成相關(guān)手續(xù)后，企業(yè)可以按照計(jì)劃開展投資項(xiàng)目。

ODI備案需要準(zhǔn)備的資料

1、基本資料

企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件：用于證明企業(yè)的合法經(jīng)營(yíng)身份。

境外投資備案申請(qǐng)書：詳細(xì)闡述投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等。

《境外投資備案表》：按照要求填寫并加蓋企業(yè)印章。

2、投資主體及股權(quán)架構(gòu)資料

追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖：展示企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)和實(shí)際控制人情況。

企業(yè)法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件：如果股東為公司，還需提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

3、投資項(xiàng)目資料

項(xiàng)目背景說明：對(duì)投資項(xiàng)目的背景進(jìn)行詳細(xì)說明，有助于審批機(jī)構(gòu)了解項(xiàng)目的整體情況。

盡職調(diào)查報(bào)告、投資項(xiàng)目規(guī)劃、可行性研究報(bào)告等：特別是發(fā)改委審核時(shí)，會(huì)重點(diǎn)審查這些材料以確認(rèn)投資項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性。

境外公司章程及翻譯件(如果境外公司已存在)：展示境外公司的基本情況和運(yùn)營(yíng)規(guī)則。

4、資金及財(cái)務(wù)資料

資金證明(存款證明原件)：證明企業(yè)具備進(jìn)行境外投資所需的資金實(shí)力。

審計(jì)報(bào)告：特別是上一年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，用于證明企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和投資資金來(lái)源的合規(guī)性。

投資資金來(lái)源情況的說明：詳細(xì)闡述投資資金的來(lái)源和籌集方式。

5、其他相關(guān)文件

境外投資真實(shí)性承諾書：企業(yè)對(duì)此次境外投資的真實(shí)性進(jìn)行承諾。

設(shè)立境外全資子公司的相關(guān)決議文件：如果涉及設(shè)立境外全資子公司，需要提供相關(guān)的決議文件。

并購(gòu)類對(duì)外投資的相關(guān)文件：如并購(gòu)合同、協(xié)議、前期報(bào)告表等。

境內(nèi)、外產(chǎn)品簡(jiǎn)述，獲獎(jiǎng)榮譽(yù)或資質(zhì)證書等(可選)：有助于展示企業(yè)的實(shí)力和背景。

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