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想要海外大展拳腳?ODI備案是你的第一步!它像國際駕照，讓你的投資合法又安心!

圖片來源：攝圖網(wǎng)

啥是ODI?簡單說，就是告訴“家里”你要去海外投資啦，確保一切合規(guī)!

好處?綠燈通行，投資無阻!風(fēng)險預(yù)警，安全加碼!政策紅利，錢包鼓鼓!信譽滿滿，伙伴自來!

三步走，輕松備案：發(fā)改委：提計劃，等核準。商務(wù)部：領(lǐng)證書，變“正規(guī)軍”。外匯局：報外匯，拿登記證。

ODI備案步驟

1、前期準備：企業(yè)需要進行市場調(diào)研、投資決策以及法律咨詢，確保投資項目合規(guī)。

2、材料準備：準備包括公司基本信息、投資項目說明、資金來源證明、合作方信息等材料。

3、提交申請：將準備好的材料提交至所在地的商務(wù)主管部門，并填寫《境外投資備案表》。

4、商務(wù)部門審核：商務(wù)主管部門對材料進行審核，審核內(nèi)容包括投資項目的合法性、資金來源的合法性以及項目的可行性等。

5、外匯管理局登記：向國家外匯管理局申請資金匯出手續(xù)，確保資金流動的合法性。

6、項目實施：完成相關(guān)手續(xù)后，企業(yè)可以按照計劃開展投資項目。

ODI備案需要準備的資料

1、基本資料

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證等復(fù)印件：用于證明企業(yè)的合法經(jīng)營身份。

境外投資備案申請書：詳細闡述投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等。

《境外投資備案表》：按照要求填寫并加蓋企業(yè)印章。

2、投資主體及股權(quán)架構(gòu)資料

追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖：展示企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)和實際控制人情況。

企業(yè)法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件：如果股東為公司，還需提供公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

3、投資項目資料

項目背景說明：對投資項目的背景進行詳細說明，有助于審批機構(gòu)了解項目的整體情況。

盡職調(diào)查報告、投資項目規(guī)劃、可行性研究報告等：特別是發(fā)改委審核時，會重點審查這些材料以確認投資項目的真實性、合法性。

境外公司章程及翻譯件(如果境外公司已存在)：展示境外公司的基本情況和運營規(guī)則。

4、資金及財務(wù)資料

資金證明(存款證明原件)：證明企業(yè)具備進行境外投資所需的資金實力。

審計報告：特別是上一年度的財務(wù)審計報告，用于證明企業(yè)的財務(wù)狀況和投資資金來源的合規(guī)性。

投資資金來源情況的說明：詳細闡述投資資金的來源和籌集方式。

5、其他相關(guān)文件

境外投資真實性承諾書：企業(yè)對此次境外投資的真實性進行承諾。

設(shè)立境外全資子公司的相關(guān)決議文件：如果涉及設(shè)立境外全資子公司，需要提供相關(guān)的決議文件。

并購類對外投資的相關(guān)文件：如并購合同、協(xié)議、前期報告表等。

境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述，獲獎榮譽或資質(zhì)證書等(可選)：有助于展示企業(yè)的實力和背景。

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