卓信企業(yè)

泰國公司ODI備案需要企業(yè)提前做好多方面的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備必要的材料、提交申請與審批、在泰國注冊子公司或分支機構(gòu)以及注意事項等。只有充分了解和遵守相關(guān)法律法規(guī)和流程，才能確保ODI備案的順利進(jìn)行和境外投資的成功實施。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

泰國ODI需準(zhǔn)備的材料

1、公司注冊證明：

提供在泰國的注冊文件及相關(guān)法律文件。

2、投資計劃書：

詳細(xì)說明投資項目、市場分析、預(yù)期收益等，這是評估投資項目可行性的重要依據(jù)。

3、財務(wù)報表：

通常需要提供近兩年的財務(wù)報表，或一年內(nèi)的審計報告，由獨立第三方會計師事務(wù)所出具，以證明企業(yè)的財務(wù)狀況和盈利能力。

4、稅務(wù)證明：

提供企業(yè)在泰國的稅務(wù)合規(guī)證明，以證明企業(yè)已按照泰國稅法履行了納稅義務(wù)。

5、董事會決議：

企業(yè)董事會關(guān)于境外投資的決議文件，表明該投資行為已經(jīng)得到企業(yè)內(nèi)部的批準(zhǔn)和決策。

6、其他支持文件：

如市場調(diào)研報告、行業(yè)分析報告、真實性承諾書、投資資金來源情況說明等，這些文件有助于更全面地評估投資項目的風(fēng)險和可行性。其中，投資資金來源情況說明需要詳細(xì)說明投資資金的來源，如自有資金、銀行貸款等，并提供相關(guān)的證明文件。

提交申請與審批

1、向國家發(fā)改委提交申請：

將項目申請報告、投資主體情況說明、投資項目情況說明等材料提交至國家發(fā)改委。國家發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。

2、向商務(wù)部提交申請：

企業(yè)需要向商務(wù)部提交《境外投資備案申請表》及其他相關(guān)材料。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資。

3、外匯管理局備案：

在獲得《企業(yè)境外投資證書》以及《備案通知書》后，企業(yè)需在外匯管理局完成外匯登記手續(xù)。外匯局負(fù)責(zé)監(jiān)督外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)，備案手續(xù)完成后，企業(yè)需要根據(jù)《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》在銀行完成外匯登記手續(xù)。投資金額500萬美金以上的，需要外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

在泰國注冊子公司或分支機構(gòu)

在泰國成立子公司或分支機構(gòu)需在當(dāng)?shù)厣虡I(yè)部門注冊，平均注冊時間約為3周，需提交注冊申請、企業(yè)章程、董事會決議等文件。為避免延誤，建議聘請技術(shù)嫻熟的團(tuán)隊協(xié)助，確保手續(xù)符合泰國法律規(guī)定，以保證合規(guī)。

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